Força-tarefa mira esquema de R$ 1,1 bi e bloqueia bens
Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo, do Ministério Público (MPSP) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) tenta desarticular, nesta quinta-feira (12), um esquema suspeito de lavagem de dinheiro com movimentação estimada em R$ 1,1 bilhão no setor de distribuição de eletrônicos.
Segundo as autoridades, estão em cumprimento 20 mandados de busca e três de prisão em São Paulo e Santa Catarina, com emprego de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais e dois promotores em endereços ligados ao grupo investigado.
Como o suposto esquema funcionava
De acordo com a apuração, as vendas seriam realizadas por uma plataforma principal. No entanto, os pagamentos teriam sido redirecionados para empresas de fachada, usadas como “contas de passagem”, enquanto notas fiscais seriam emitidas por outras empresas.
Além disso, a Secretaria da Fazenda afirma que essa “engenharia financeira” teria permitido a movimentação do valor em apenas sete meses, gerando discrepância entre o fluxo de caixa e o patrimônio auditável das empresas operacionais.
“Laranjas”, patrimônio e bloqueios
Ainda segundo a Sefaz-SP, o grupo teria usado sócios de fachada e beneficiários de imóveis para blindagem patrimonial, e a operação teria identificado confusão patrimonial com potencial impacto sobre fisco, credores e o sistema de Justiça.
No braço patrimonial, o Gaepp (do MPSP) obteve sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados e bloqueados, as autoridades citam ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, contas em nome de “laranjas” e aplicações financeiras.
O que ainda falta esclarecer
Apesar do volume indicado, os órgãos não detalharam, até aqui, quantos alvos são investigados formalmente, quais empresas foram atingidas pelos mandados nem o nome da operação no despacho judicial. Também não há, no material divulgado, posicionamento público das defesas.
Leituras relacionadas:
– nota da Sefaz-SP sobre a operação
– nota/linha oficial do governo paulista (SSP)