A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram, na manhã desta quarta-feira (27), uma operação contra uma quadrilha de estrangeiros suspeita de praticar golpes virtuais e de lavar dinheiro obtido com as fraudes.
Ao todo, foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.
O golpe virtual
As investigações tiveram início em Rosana (SP), após a denúncia de uma vítima. Segundo a polícia, os criminosos usavam um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular investimentos. O esquema enganava pessoas de todo o Brasil com falsas promessas de retorno financeiro.
Em apenas oito meses, os criminosos movimentaram mais de R$ 480 milhões.
O esquema de lavagem
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a lavagem do dinheiro seguia várias etapas:
O valor caía em contas digitais de “laranjas”.
Os criminosos assumiam o controle dessas contas por aplicativos.
O dinheiro era transferido para empresas de fachada.
A operação era disfarçada com uso de fintechs e gateways, que processavam as transações e dificultavam a identificação da origem ilícita.
O delegado Edmar Caparroz destacou que a estrutura montada pelos estrangeiros também era usada por facções criminosas brasileiras.
“A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem ilícita dos valores. Não eram só os golpes que aplicavam, eles também ofereciam os serviços a outras organizações”, afirmou o delegado.